公司內部控制情況，在生活當中， 相信很多小夥伴都有了解過公司的一些基本情況，在平平淡淡的學習、工作、生活中，我們或多或少都會遇到需要寫自我評價的情況，下面小編整理了公司內部控制情況。
公司內部控制情況1
一、 強化內控執行，按程序辦事的規矩日漸形成
沒有規矩，不成方圓，企業管理實質就是制度管理。本公司依據內控要求，結合自身管理存在着有章不循、執行力較差的現象，進行了對照檢查，找出了差距和不足。爲此，公司採取了一系列措施，以確保內控體系執行有力。
加強培訓，注重宣傳，確保手冊相關內容人人掌握。學習、掌握好內控手冊的相關內容，是執行好這套體系的前提和基礎。公司在內控手冊發佈後，結合各部門、各單位不同層次的培訓需求，於20xx年6月全公司範圍內舉行了一次20xx版《內部控制操作細則》的視頻培訓會議；
使員工瞭解了20xx版比2008版內控手冊的新增內容。通過培訓，各級管理人員理解和掌握了內部控制的管理方法和相關要求，全體員工明晰了職業道德規範及行爲準則和公司發展目標，爲內控體系的有效執行奠定了紮實的基礎。
健全內控工作網絡，確保組織機構落實。公司成立了內部控制辦公室和內控制度檢查評價工作領導小組，設兼職科級職6人和成員共12人，內控工作由項目管理轉向日常管理，進一步加強了內控工作組織領導和機構落實。
狠抓落實，層層負責，確保流程控制實現硬着陸。爲了使內部控制真正落到實處，公司將內控責任層層分解，狠抓執行。在領導責任上，內控工作是公司年經營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領導對內控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實在行動上；
定期對內控的各流程進行前面或者有針對性測試檢查，並有計劃地對各項目部進行專項或內控流程的檢查。並且指出哪個單位在內控上出現問題，追究哪個單位的領導責任。這樣，公司上至總經理、主管領導，下至各部門、各單位領導都把內控執行放在重要議事日程，出現問題有人協調，有人負責。
在組織落實上，公司內控辦公室組織編制了公司《某公司內控制度實施細則》，切實把內控體系的執行落到實處。內控檢評組，對於內控執行、測試過程及時跟蹤，及時反饋，嚴格履行督促、檢查的職責，嚴把執行關，發現問題及時上報，及時解決，保證所有內控流程都有令必行，有據必依。
二、嚴考覈硬兌現，確保控制到位，執行有力。
確保內控的有效執行，取決於兩個方面，一是思想是否重視，責任是否落實;二是監督是否到位、措施是否有力。
通過上述措施，全公司規章制度的約束力和員工的責任意識得到了明顯提升。現在，每辦一件事，上至總經理，下至普通員工都要先判定是否符合規章制度、符合內控要求;每處理一項業務，都要確定是否有風險，如何控制風險，嚴格依照內控流程操作。公司範圍內已經形成了層層講執行、事事講程序的良好局面。
三、管理制度和管理程序進一步科學化、規範化、標準化
一些控制最終反映結果是在財務部門，但控制活動卻是發生在上游業務部門，對於這樣的控制，公司內控辦組織召開了由機關所有職能處室參加的內控協調會，將每一個控制點逐一說明，需要哪個部門在哪個時點配合完成，明確了各部門的控制責任，保證了所有關鍵控制都有部門負責，增強了公司抵禦經營風險的能力。
推動了管理制度的規範化。管理制度在內控體系運行中起着重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運行的重要保障。通過內控測試和審計；
發現了本公司一些規章制度存在執行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照公司領導的要求，正在進行制度梳理和規範工作，計劃在明年修改本公司的《內控制度實施細則》。
四、加強控制環境建設，內控文化已經成爲企業文化一個新的組成部分
控制環境建設是內控體系的基礎，是有效實現內部控制的保障，直接影響着公司內部控制的貫徹執行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，公司已經初步形成了一種工作有目標，行動有準則、前行有動
力的內控環境，尤其是公司各級主要領導以身作則、率先垂範，不符合內控要求的`事堅決不辦;特殊事情處理，要作好紀要，保留證據，自覺按規章辦事，依程序履行，領導的示範作用極大地推動了公司內控文化的形成。
公司內部控制情況2
一、上半年主要開展的內控工作
以《內部控制管理手冊》爲參照，積極動員全面組織。半年來，積極組織機關各部門以及各基層配送中心充分利用軟視頻方式，共同參與公司組織開展《手冊》相關內容的業務培訓學習4次；
按照公司培訓周的安排在分公司週四組織內控相關業務培訓8次，網上系統培訓1次。通過不斷地培訓學習幫助大家完成了從最初的認識到深層次的瞭解過程。
按照公司要求全面開展內部控制體系跟單核查工作2次。各個部門以及配送中心結合自己的生產經營情況全面開展跟單核查，並將覈查結果簽字及時反饋，彙總後統一上報給公司內控處。在跟單核查過程中，內控各部門人員都能夠結合實際，仔細查找相關業務流程實施和風險控制在操作中存在的問題。
二、下一步內控工作
1、繼續認真開展業務流程梳理
針對公司內部控制工作相關要求，繼續認真開展分公司業務流程梳理工作。由於分公司經營範圍广部分業務層面依然存在着風險，將繼續加強與有關部門溝通採取有效措施進行規避。
2、進一步開展內控理論及業務流程操作的培訓學習工作。
內控涉及分公司生產經營方方面面，關鍵在於執行，要確保內部控制在分公司更有效執行，還應繼續加強培訓，通過培訓不但使全體人員在思想上認識到內部控制和風險管理工作的重要性;
還要讓搞好內控與風險防範是每一位員工的責任的理念深入人心並融入到企業文化中去，做到人人講內控，人人懂內控，人人執行內控，以保證內控工作在全分公司有效執行。
3、結合《手冊》完成部分規章制度的修訂工作。
分公司將在《手冊》的基礎上對以前各項規章制度進行重新梳理，根據分公司業務管理實際，對在執行過程中存在的問題進行修改完善，對有關內容進行修訂，達到與內控要求相一致。
在今後的工作中，分公司將繼續按照公司的要求，結合自身的特點，以《手冊》爲範本。在公司和分公司的正確領導下，按照公司內控處的統一部署，完善內部控制，提高分公司經營管理水平和抗風險能力，爲建設國內一流的跨國運輸物流企業做出積極貢獻。
公司內部控制情況3
（1）公司內部控制的組織架構
公司已設立較爲完善的組織控制架構，並制定了各層級之間的控制程序，保*董事會及高級管理人員下達的指令能夠被嚴格執行。明確界定各部門、崗位的目標、職責和權限，建立了相應的制衡和監督機制，確保其在授權範圍內履行職能。
（2）公司內部控制制度的建設情況
公司已建立信息披露事務管理、招標管理、財務管理、生產管理、投資管理、*品質量管理、內部審計、關聯交易管理、行政管理、全面預算管理、採購供應管理、擔保管理、合同管理、檔案管理、固定資產管理、計算機及網絡管理等專門管理制度。
（3）公司內部審計部門工作人員的配備情況
20xx年，經公司董事會批准，公司正式設立審計部，使內部審計職能從原董事會祕書處的職能中*出來，專門負責監督檢查公司及下屬企業的內部控制活動。
作爲公司的戰略*工具，審計部除了開展內部控制、經濟效益、經濟責任以及財務狀況審計外，還介入招投標管理、二級企業資本*支出、投資兼併前的盡職調查業預算完成情況等事項。目前審計部共六人，部長一人，審計師兩人，審計員三人，全部具有本科以上學歷。
（4）20xx年公司建立和完善內部控制所進行的重要活動、工作及成效
20xx年6月，公司董事會成立了審計委員會。審計部開始直接對審計委員會負責並彙報工作，爲公司保*內部控制創造了更好的環境。公司修訂了《三九醫*股份有限公司招標管理制度》、《三九醫*內部審計制度》，制定了《三九醫*下屬企業內部審計條例》；
《三九醫*下屬企業管理辦法》、《三九醫*安全生產管理制度》、《安全生產應急預案》、《商標管理制度》、《三九醫*股份有限公司信息發佈系統管理制度》、《公文管理制度》等制度。20xx年，隨着資產債務重組的完成，逐步加強對二級公司的管理控制，健全二級公司董事會等治理機構，通過業務指導、預算管理、績效考覈以及內部審計等工具來加強二級企業的管理。
根據公司管理的需要，強化了內部審計職能。審計部進行了包括內控制度審計、資本*支出後續審計、清算審計、經濟效益審計、工程決算審計、擬收購項目盡職調查等多種類型的審計工作，涉及公司本部及下屬企業共11家企業，審計項目12項。
出具審計報告後，向各下屬企業下發《落實審計意見通知書》，要求各下屬企業嚴格按照審計建議進行整改，並將整改步驟、時間和責任人上報，以促進被審單位對審計建議的落實。此外，審計部以參加現場會議、通訊方式等形式參與了公司本部及下屬二級企業的各類項目招標共計58個項目，確保了招標程序的規範。
