史上第二大比特幣盜竊案破獲，雌雄大盜落網

史上第二大比特幣盜竊案破獲，雌雄大盜落網，這宗案件成爲僅次於日本“Mr Gox交易所被盜案”之後的史上第二大比特幣盜竊案。史上第二大比特幣盜竊案破獲，雌雄大盜落網。

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幣海財經此前報道，自從2016年加密交易所bitfinex遭遇黑客攻擊事件後，被標記爲黑客地址的贓款又開始轉移，據推特Whale Alert貼文，鏈上數據顯示在2月1日有數筆共計94,643.29枚比特幣（BTC），從2016年Bitfinex黑客比特幣地址轉出，轉自1日才新創的地址。

美國時間週二美國司法部宣佈，抓獲涉嫌對贓款進行洗錢的一對住在紐約的夫婦，34歲的伊利亞-利希滕斯坦和他31歲的妻子希瑟-摩根。

根據司法部的公告，追回的贓款價值爲36億美元，價值是以追回贓款的當時價格來計算的。也就是3.8萬美元，就是比特幣2月初的價格，那麼2月1日的轉款，可以推斷是美國司法部的操作。

現實版的雌雄大盜，手握價值45億美元的比特幣，可謂是黑客界的頂流天花板了。這對夫婦有俄羅斯背景，持有美國護照。妻子希瑟-摩根還是一個公衆人物，公開的身份是一個說唱歌手和福布斯的財經記者，並從事網絡安全方面的諮詢工作（非常諷刺呀！）

儘管在司法部的簡報中，只提到這對夫婦涉嫌對贓款進行洗錢，但以掌握被盜資金原始地址私鑰這一個事實可以推斷，兩人是此盜竊案的主犯無疑。目前兩人將面臨最少25年的牢獄之災。

在此，小編給讀者回顧一下這起盜竊案的始末。

2016年6月20日，最大的美元比特幣交易平臺Bitfinex發出公告，由於網站出現安全漏洞，導致用戶多達119,756個比特幣被盜，暫時關閉比特幣交易以及提現業務，從而引發國際國內市場的恐慌拋售。

報道稱，Bitfinex隨後與執法部門合作調查該事故的原因。

以彼時的幣價折算，被盜的比特幣價值超7100萬美元，約5.6億元人民幣！

Bitfinex使用的是BitGo安全平臺。

Bitfinex並沒有把平臺的大部分比特幣存放在冷錢包中，而是放在與 Bitgo共建的，可以多重簽名地址上。這聽起來挺好，還能做到100%準備金，但其實是把幣都放在熱錢包裏了。。。

自被盜之後，BitGo成爲衆矢之的。

不過BitGo官方推特否認了他們服務器出現了任何漏洞：“在今天早些時候，我們接到客戶的直接通知之後，我們並未發現證據，表明任何的BitGo服務器出現了漏洞。”

事後，Bitfinex並沒有公佈調查的結果，可能是應司法部門的`要求。但業界普遍猜測，該盜竊案是一次內外配合的盜竊案，而BitGo對此次盜竊案沒有起到任何安全監管作用，也成爲行業笑話。

失竊事件發生以後，Bitfinex發行了代幣RRT（Recovery Right Token, 贓款追回權益代幣），當時所有因爲失竊事件損失了資產的用戶（當時失竊的損失被平均分攤給了每個在平臺有加密資產的用戶），都免費獲得了該代幣，交易所承諾一但贓款追回，將以1RRT=1美元的兌換率歸還失竊的加密財產。RRT發行以後，Bitfinex還開通了RRT美元交易對。

2019年Bitfinex發行了平臺代幣LEO，發行量10億枚，發行價1美元。Bitfinex承諾將以平臺運營的利潤和追回的贓款定期回收銷燬LEO。代幣並沒有走一般公開發售的方式，而是在一個電報羣被一衆用戶瓜分，行業內戲稱ITO(Initial Telegram Offering)。

盜竊案告破後，Bitfinex發佈公告，將在美國司法部退回被盜資金後18個月用80%的資金回收銷燬LEO。LEO聞訊大漲，截至發稿，LEO的價格已經飆升到7.5美元，24小時漲幅爲44%。RRT的價格也升到0.92美元，接近1美元。

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2016年8月，在一個月黑風高的夜晚，數字貨幣交易所Bitfinex像往日一樣平靜。

突然“雌雄大盜”從天而降，對交易所一通大肆洗劫，帶着119754個比特幣揚長而去。

這宗案件成爲僅次於日本“Mr Gox交易所被盜案”之後的史上第二大比特幣盜竊案。受此影響，當天比特幣直接暴跌23%。

美當局忍無可忍，隨即全網通緝。

之後經過近2000個日日夜夜，在被盜比特幣的價值已經從7100萬美元暴漲至45億美元之後，在2022年2月9日這個鄭重的日子裏，美國司法部終於激動地宣佈：

雌雄大盜落網啦！

據多家媒體報道，Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan於本週二早上在美國曼哈頓被捕。

Ilya Lichtenstein，34歲，生於俄羅斯，6歲移居美國，是著名硅谷加速器計劃Y Combinator創始人的校友。曾與他人共同創辦MixRank數據和廣告技術初創公司，並獲得了美國最知名投資人Mark Cuban的融資。

此外，他個人的小愛好是在推特上面警告人們要注意黑客襲擊。

Heather Morgan，31歲，履歷相當豐富。她是一名年輕企業營銷家、說唱歌手和雜誌專欄作家。

和她丈夫的愛好有所呼應的是，她最新一篇文章的部分標題是：如何保護您的企業免受黑客的侵害，文章還包括數字貨幣交易所創始人講述如何防止欺詐的採訪。

史上最牛的雌雄大盜，愛好居然是幫助人家防賊……

45億被“複雜技術”洗掉9億，但用法相當樸實

除了兩人被當場逮捕之外，從Bitfinex交易所盜取的，還未被轉移的36億美元比特幣也同時被查獲。

所以從金額來看，此次行動可被稱爲美國司法部有史以來最大的金融查獲。

現在人贓並獲，案件即刻進入司法程序。

根據法庭文件顯示，當時“雌雄大盜”先是對Bitfinex交易所發起了2000多項未經授權的交易，隨後成功盜取比特幣，並將它們從交易所平臺發送至Lichtenstein名下的數字錢包。

在接下來的五年中，大約有25000個被盜比特幣從數字錢包中被轉出，其中一些被存入了夫婦二人名下的金融賬戶之中。

司法部對此表示，這個過程涉及到“複雜的洗錢技術”，包括使用虛構身份建立在線賬戶、利用計算機程序使交易自動化、將比特幣轉換爲其他數字貨幣等等。

總之，在這對“技術流”夫婦的努力鑽研之下，有25000個比特幣被成功“洗出”，在被查獲時數字錢包裏還有超過94000個比特幣未被轉移。

但他們對這筆資金的處置其實相當樸實了。

除了購買一些黃金和數字貨幣之外，一部分資金被用來買沃爾瑪的禮品卡、支付優步（Uber）和在PlayStation上買遊戲。

司法部揚眉吐氣 交易所喜上眉梢

雖然45億美元只剩下36億美元，但是美國司法部也終於能夠揚眉吐氣一番。

副司法部長Lisa Monaco發表聲明：

雖然被告通過眼花繚亂的技術來清洗被盜資金，但事實證明是徒勞無功的。此次成功逮捕表明，數字貨幣領域不是犯罪分子的避風港。

司法部刑事司司長的助理律師Kenneth Polite表示：

執法部門再次證明，我們可以通過區塊鏈追蹤資金，數字貨幣不會成爲金融系統內的法外之地。

除了揚眉吐氣的司法部門之外，最高興的自然是Bitfinex交易所。

Bitfinex在聲明中表示：

我們很高興美國司法部今天宣佈，成功追回了2016年8月安全漏洞期間被盜的大部分比特幣。自司法部啓動調查以來，我們雙方一直在廣泛合作，今後也將持續下去。

“雌雄大盜”黯然神傷 或面臨數十年指控

然而相比之下，這兩位的前途命運就比較悲慘了。二人一着不慎，滿盤皆輸，等待他們的可能是長達數十年的監禁。

目前夫婦二人面臨“共謀洗錢”和“共謀欺詐”兩項指控，分別最高可判處20年監禁和5年監禁。

現在網上已經有人調侃，相比於已經被洗掉的資金，如果“雌雄大盜”能夠早點歸還被盜資金，說不定賺得更多。

因爲在Bitfinex曾在2020年表示，如果黑客能夠歸還被盜資產，那麼他們能夠獲得被盜總資產的25%。

但其實，他們（很奇怪地）未被指控黑客攻擊。

“調查還在進行中。”司法部官員如是說。

史上第二大比特幣盜竊案破獲，雌雄大盜落網3

美國司法部8日宣佈，起獲價值約36億美元的失竊比特幣，並以涉嫌洗錢罪名逮捕了一對夫婦。

美聯社援引聯邦執法人員消息報道，這筆贓款涉及2016年一起比特幣失竊案。當年，虛擬貨幣交易平臺比特幣交易所繫統遭一名黑客襲擊，失竊比特幣當時市值7100萬美元，如今已超過45億美元。

執法人員8日在紐約曼哈頓逮捕了與案件相關的一對夫婦：現年34歲的伊利亞·“杜奇”·利希滕施泰因和他現年31歲的妻子希瑟·摩根。這兩人未涉及黑客罪行，但涉嫌洗白贓款，面臨洗錢和詐騙罪名指控。

據美聯社報道，2016年比特幣失竊案件發生後，一名黑客發起2000多起未經授權的比特幣交易，將近12萬枚比特幣轉賬至利希滕施泰因控制的一個虛擬貨幣賬戶。接下來5年內，利希滕施泰因和摩根利用多個賬戶、使用多種手段洗白約2.5萬枚比特幣，轉換爲其他虛擬貨幣。

爲隱藏轉賬路徑，他們還利用暗網平臺交易。分析人士認爲，該平臺2017年遭美國司法部搗毀後，兩人非法行徑暴露。檢方說，他們揮霍數百萬美元非法所得，購買包括黃金、沃爾瑪超市購物卡以及包括非同質化代幣（NFT）在內的多種物品。

利希滕施泰因和摩根均持有美國和俄羅斯雙重國籍。兩人目前仍在押。一名地方法官決定，利希滕施泰因和摩根的保釋金分別爲500萬美元和300萬美元。

美國司法部副部長莉薩·莫納科說，這是美國司法部查獲的最大一筆贓款。她在當天發佈的一段視頻中說，比特幣不是非法所得的“避風港”，執法人員會對贓款追查到底。