史上第二大比特币盗窃案破获，雌雄大盗落网

史上第二大比特币盗窃案破获，雌雄大盗落网，这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。史上第二大比特币盗窃案破获，雌雄大盗落网。

史上第二大比特币盗窃案破获，雌雄大盗落网1

币海财经此前报道，自从2016年加密交易所bitfinex遭遇黑客攻击事件后，被标记为黑客地址的赃款又开始转移，据推特Whale Alert贴文，链上数据显示在2月1日有数笔共计94,643.29枚比特币（BTC），从2016年Bitfinex黑客比特币地址转出，转自1日才新创的地址。

美国时间周二美国司法部宣布，抓获涉嫌对赃款进行洗钱的一对住在纽约的夫妇，34岁的伊利亚-利希滕斯坦和他31岁的妻子希瑟-摩根。

根据司法部的公告，追回的赃款价值为36亿美元，价值是以追回赃款的当时价格来计算的。也就是3.8万美元，就是比特币2月初的价格，那么2月1日的转款，可以推断是美国司法部的操作。

现实版的雌雄大盗，手握价值45亿美元的比特币，可谓是黑客界的顶流天花板了。这对夫妇有俄罗斯背景，持有美国护照。妻子希瑟-摩根还是一个公众人物，公开的身份是一个说唱歌手和福布斯的财经记者，并从事网络安全方面的咨询工作（非常讽刺呀！）

尽管在司法部的简报中，只提到这对夫妇涉嫌对赃款进行洗钱，但以掌握被盗资金原始地址私钥这一个事实可以推断，两人是此盗窃案的主犯无疑。目前两人将面临最少25年的牢狱之灾。

在此，小编給读者回顾一下这起盗窃案的始末。

2016年6月20日，最大的美元比特币交易平台Bitfinex发出公告，由于网站出现安全漏洞，导致用户多达119,756个比特币被盗，暂时关闭比特币交易以及提现业务，从而引发国际国内市场的恐慌抛售。

报道称，Bitfinex随后与执法部门合作调查该事故的原因。

以彼时的币价折算，被盗的比特币价值超7100万美元，约5.6亿元人民币！

Bitfinex使用的是BitGo安全平台。

Bitfinex并没有把平台的大部分比特币存放在冷钱包中，而是放在与 Bitgo共建的，可以多重签名地址上。这听起来挺好，还能做到100%准备金，但其实是把币都放在热钱包里了。。。

自被盗之后，BitGo成为众矢之的。

不过BitGo官方推特否认了他们服务器出现了任何漏洞：“在今天早些时候，我们接到客户的直接通知之后，我们并未发现证据，表明任何的BitGo服务器出现了漏洞。”

事后，Bitfinex并没有公布调查的结果，可能是应司法部门的`要求。但业界普遍猜测，该盗窃案是一次内外配合的盗窃案，而BitGo对此次盗窃案没有起到任何安全监管作用，也成为行业笑话。

失窃事件发生以后，Bitfinex发行了代币RRT（Recovery Right Token, 赃款追回权益代币），当时所有因为失窃事件损失了资产的用户（当时失窃的损失被平均分摊給了每个在平台有加密资产的用户），都免费获得了该代币，交易所承诺一但赃款追回，将以1RRT=1美元的兑换率归还失窃的加密财产。RRT发行以后，Bitfinex还开通了RRT美元交易对。

2019年Bitfinex发行了平台代币LEO，发行量10亿枚，发行价1美元。Bitfinex承诺将以平台运营的利润和追回的赃款定期回收销毁LEO。代币并没有走一般公开发售的方式，而是在一个电报群被一众用户瓜分，行业内戏称ITO(Initial Telegram Offering)。

盗窃案告破后，Bitfinex发布公告，将在美国司法部退回被盗资金后18个月用80%的资金回收销毁LEO。LEO闻讯大涨，截至发稿，LEO的价格已经飙升到7.5美元，24小时涨幅为44%。RRT的价格也升到0.92美元，接近1美元。

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2016年8月，在一个月黑风高的夜晚，数字货币交易所Bitfinex像往日一样平静。

突然“雌雄大盗”从天而降，对交易所一通大肆洗劫，带着119754个比特币扬长而去。

这宗案件成为仅次于日本“Mr Gox交易所被盗案”之后的史上第二大比特币盗窃案。受此影响，当天比特币直接暴跌23%。

美当局忍无可忍，随即全网通缉。

之后经过近2000个日日夜夜，在被盗比特币的价值已经从7100万美元暴涨至45亿美元之后，在2022年2月9日这个郑重的日子里，美国司法部终于激动地宣布：

雌雄大盗落网啦！

据多家媒体报道，Ilya Lichtenstein和他的妻子Heather Morgan于本周二早上在美国曼哈顿被捕。

Ilya Lichtenstein，34岁，生于俄罗斯，6岁移居美国，是著名硅谷加速器计划Y Combinator创始人的校友。曾与他人共同创办MixRank数据和广告技术初创公司，并获得了美国最知名投资人Mark Cuban的融资。

此外，他个人的小爱好是在推特上面警告人们要注意黑客袭击。

Heather Morgan，31岁，履历相当丰富。她是一名年轻企业营销家、说唱歌手和杂志专栏作家。

和她丈夫的爱好有所呼应的是，她最新一篇文章的部分标题是：如何保护您的企业免受黑客的侵害，文章还包括数字货币交易所创始人讲述如何防止欺诈的采访。

史上最牛的雌雄大盗，爱好居然是帮助人家防贼……

45亿被“复杂技术”洗掉9亿，但用法相当朴实

除了两人被当场逮捕之外，从Bitfinex交易所盗取的，还未被转移的36亿美元比特币也同时被查获。

所以从金额来看，此次行动可被称为美国司法部有史以来最大的金融查获。

现在人赃并获，案件即刻进入司法程序。

根据法庭文件显示，当时“雌雄大盗”先是对Bitfinex交易所发起了2000多项未经授权的交易，随后成功盗取比特币，并将它们从交易所平台发送至Lichtenstein名下的数字钱包。

在接下来的五年中，大约有25000个被盗比特币从数字钱包中被转出，其中一些被存入了夫妇二人名下的金融账户之中。

司法部对此表示，这个过程涉及到“复杂的洗钱技术”，包括使用虚构身份建立在线账户、利用计算机程序使交易自动化、将比特币转换为其他数字货币等等。

总之，在这对“技术流”夫妇的努力钻研之下，有25000个比特币被成功“洗出”，在被查获时数字钱包里还有超过94000个比特币未被转移。

但他们对这笔资金的处置其实相当朴实了。

除了购买一些黄金和数字货币之外，一部分资金被用来买沃尔玛的礼品卡、支付优步（Uber）和在PlayStation上买游戏。

司法部扬眉吐气 交易所喜上眉梢

虽然45亿美元只剩下36亿美元，但是美国司法部也终于能够扬眉吐气一番。

副司法部长Lisa Monaco发表声明：

虽然被告通过眼花缭乱的技术来清洗被盗资金，但事实证明是徒劳无功的。此次成功逮捕表明，数字货币领域不是犯罪分子的避风港。

司法部刑事司司长的助理律师Kenneth Polite表示：

执法部门再次证明，我们可以通过区块链追踪资金，数字货币不会成为金融系统内的法外之地。

除了扬眉吐气的司法部门之外，最高兴的自然是Bitfinex交易所。

Bitfinex在声明中表示：

我们很高兴美国司法部今天宣布，成功追回了2016年8月安全漏洞期间被盗的大部分比特币。自司法部启动调查以来，我们双方一直在广泛合作，今后也将持续下去。

“雌雄大盗”黯然神伤 或面临数十年指控

然而相比之下，这两位的前途命运就比较悲惨了。二人一着不慎，满盘皆输，等待他们的可能是长达数十年的监禁。

目前夫妇二人面临“共谋洗钱”和“共谋欺诈”两项指控，分别最高可判处20年监禁和5年监禁。

现在网上已经有人调侃，相比于已经被洗掉的资金，如果“雌雄大盗”能够早点归还被盗资金，说不定赚得更多。

因为在Bitfinex曾在2020年表示，如果黑客能够归还被盗资产，那么他们能够获得被盗总资产的25%。

但其实，他们（很奇怪地）未被指控黑客攻击。

“调查还在进行中。”司法部官员如是说。

史上第二大比特币盗窃案破获，雌雄大盗落网3

美国司法部8日宣布，起获价值约36亿美元的失窃比特币，并以涉嫌洗钱罪名逮捕了一对夫妇。

美联社援引联邦执法人员消息报道，这笔赃款涉及2016年一起比特币失窃案。当年，虚拟货币交易平台比特币交易所系统遭一名黑客袭击，失窃比特币当时市值7100万美元，如今已超过45亿美元。

执法人员8日在纽约曼哈顿逮捕了与案件相关的一对夫妇：现年34岁的伊利亚·“杜奇”·利希滕施泰因和他现年31岁的妻子希瑟·摩根。这两人未涉及黑客罪行，但涉嫌洗白赃款，面临洗钱和诈骗罪名指控。

据美联社报道，2016年比特币失窃案件发生后，一名黑客发起2000多起未经授权的比特币交易，将近12万枚比特币转账至利希滕施泰因控制的一个虚拟货币账户。接下来5年内，利希滕施泰因和摩根利用多个账户、使用多种手段洗白约2.5万枚比特币，转换为其他虚拟货币。

为隐藏转账路径，他们还利用暗网平台交易。分析人士认为，该平台2017年遭美国司法部捣毁后，两人非法行径暴露。检方说，他们挥霍数百万美元非法所得，购买包括黄金、沃尔玛超市购物卡以及包括非同质化代币（NFT）在内的多种物品。

利希滕施泰因和摩根均持有美国和俄罗斯双重国籍。两人目前仍在押。一名地方法官决定，利希滕施泰因和摩根的保释金分别为500万美元和300万美元。

美国司法部副部长莉萨·莫纳科说，这是美国司法部查获的最大一笔赃款。她在当天发布的一段视频中说，比特币不是非法所得的“避风港”，执法人员会对赃款追查到底。